由于先前的合规问题,加密货币交易所 Bybit 被印度金融监管机构罚款,并被迫停止在该国的运营。根据印度财政部发布的新闻稿,按交易量计算,全球第二大加密货币交易所 Bybit 被印度金融情报部门 (FIU) 处以 9.27 亿卢比(106 万美元)的罚款。
根据 1 月 31 日发布的官方文件,该罚款因涉嫌违反《防止洗钱法》(PMLA)而被处以。
报告指出:“作为虚拟数字资产服务提供商 (VDA SP),Bybit 被归类为 PMLA 第 2(1)(WA) 条下的报告实体。Bybit 一直在印度市场扩大其服务,但并未获得 FIU-IND 的强制注册。持续不断的不合规行为导致 FIU-IND 依据《2000 年信息技术法》通过电子和通信技术部 (MEITY) 封锁了他们的网站,以停止其运营。”

数周前,Bybit因“印度监管机构的最新动态”和合规性问题 暂停了其在印度的服务,随后对其实施了处罚。
服务暂停后,Bybit 印度地区经理 Vikas Gupta 告诉 Cointelegraph,他们预计将在“未来几周内”获得全面运营许可。
Bybit 正在印度申请虚拟数字资产服务提供商 (VDASP) 许可证,并于 2024 年 6 月 26 日完成注册申请。
此前报道称,Bybit 已成功在印度金融情报机构注册并支付了罚款,该报道援引了与媒体分享的 Bybit 新闻稿。然而,Bybit 的发言人后来撤回了这一消息。
文章标题:数字货币交易所Bybit因违反合规规定被印度金融监管机构罚款100万美元
文章链接:https://www.qkl112.com/42819.html
更新时间:2025年02月05日
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