抹茶交易所MEXC交易所发现第一季度欺诈活动激增200%

MEXC 加密货币交易所在其季度报告中表示，2025 年 1 月至 3 月期间，欺诈交易活动环比激增 200%。

据该交易所称，第一季度共发现来自 3,000 多个欺诈集团的 80,057 起有组织的欺诈行为。欺诈活动包括市场操纵、虚假交易以及通过“不公平”交易执行剥削用户的自动交易机器人。

MEXC 表示，欺诈行为在印度的增长最为明显，该交易所标记了近 27,000 个可疑账户，其次是独立国家联合体 (CIS) 地区和印度尼西亚，分别标记了 6,404 个和 5,603 个账户。

MEXC 首席运营官 Tracy Jin 表示，欺诈活动是由通过社会工程骗局不断涌入的毫无戒心的受害者推动的。2021 年充斥着 defi 漏洞，而 2025 年则将越来越多地受到社会工程学市场操纵的影响。我们观察到，越来越多的所谓‘教育性’交易团体似乎在协同误导用户。

MEXC 表示，缺乏对加密货币和交易的教育是欺诈行为增加的根本原因，这些国家的许多新用户在了解针对加密货币用户的常见骗局和金融工程陷阱之前就进入了市场。

该交易所最近的调查结果强调了对加密用户进行教育和提高对常见骗局认识的必要性，以避免成为恶意行为者的牺牲品。

2025 年 4 月，链上侦探 ZackXBT 披露了一位老人损失 3.3 亿美元比特币的事件细节在社会工程骗局中。据ZackXBT后续更新，币安安全团队及其他区块链安全公司协助冻结了3.3亿美元中的700万 美元。

2025 年 5 月，加密货币交易所 Coinbase 披露了一次数据泄露事件以及随后的勒索企图，可能影响该交易所多达 70,000 名客户。

威胁行为者窃取了客户身份数据，包括姓名、地址和电话号码，但在数据泄露期间没有泄露任何私钥或用户资金。

然而，TechCrunch 创始人迈克尔·阿灵顿 (Michael Arrington) 警告称，数据泄露可能会泄露投资者的联系信息，从而给他们带来人身危险。