据韩国当地新闻媒体《每日经济新闻》周四报道,韩国金融监管机构对加密货币交易所 Upbit处以罚款,暂停其业务运营,原因是其涉嫌违反反洗钱规定,尤其是在履行了解客户义务方面存在问题。
据报道,该国最高金融监管机构下属的金融情报部门于 1 月 9 日向 Upbit 通报了罚款情况。Upbit 必须在下周一之前向金融情报部门提交对罚款的意见,预计第二天将对罚款做出最终决定。
据《每日新闻》报道,一旦处罚决定最终确定,韩国最大的加密货币交易所 Upbit可能会面临长达六个月的与新客户开展业务的限制。

据报道,在 Upbit 于 8 月提交续签营业执照申请后,金融情报机构进行了现场检查。据《每日新闻》报道,该机构发现大约 70 万起涉嫌违反了解客户义务的情况。根据韩国《特定金融信息报告和使用法》,Upbit 每次违规可能面临高达 1 亿韩元(68,596 美元)的罚款。
当地新闻报道称,金融情报机构对 Upbit 为海外交易者提供服务提出质疑,因为当地法规限制国内交易所仅服务于经过实名验证的韩国公民。
据悉,Upbit 的营业执照已于去年 10 月到期,其续期申请仍在审核中。
该加密货币交易所成立于 2017 年,占据当地加密货币市场的 70% 左右。根据 The Block 的数据仪表板,Upbit 上个月是全球交易量第三大中心化交易所,处理了价值超过 2830 亿美元的交易。
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更新时间:2025年01月16日
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